1/2/2022 9:24:50 AM
يتشرف السيد اللواء بحرى أ.ح صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى و رئيس الجمعية العامة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماعى الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية
لشركة بورسعيد لتداول الحاويات و البضائع المقرر عقدها يوم الخميس الموافق13/1/2022 و ذلك في تمام الساعة الحاديه عشرة صباحاو ذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى – 71طريق الحرية- الدور التاسع - الأسكندرية
و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
أولا:جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
- النظر في اعتماد مشروع النظام الاساسي للشركة بعد اجراءات التعديلات اللازمة ليتوافق مع التعديلات الصادرة بالقانون
.185 لسنه 2020 ولائحته التنفيذيه علي القانون رقم 203 لسنه 1991 م
.
ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
- النظر في التصديق على محضرى اجتماع الجمعية العامة العاديةوغير العاديه المنعقدين بتاريخ 23/6/2021م.
- النظر في التصديق علي تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2021م.
- .عرض تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية و الحسابات التحليلية للشركة عن السنة المالية المنتهية 30/06/2021
- النظر في إعتماد القوائم المالية و الحسابات الختاميه للشركة عن لسنه الماليه المنتهيه في 30/06/2021 م.
- النظر في الموافقه علي مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنه الماليه المنتهيه في 30/06/2021 م.
- النظر في اخلاء مسؤلية مجلس الادارة الفتره المقدم عنها التقرير .
- النظر في صرف مكافأت للسادة /رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
- النظر في تحديد المعاملة الماليه وبدلات مجلس الادارة والمزايا الاخري .
- النظر في إعتماد الضوابط الخاصة بتطبيق ميزة التامين الطبي للاعضاء المنتدبين.
- النظر في إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة بنسبة 100% من النسب المقررة إعتباراً من 01/07/2021 م.
- النظرفي اعتماد زياده قيمه مساهمة الشركة في راس مال الشركة المصريه للمشروعات المتكامله –الترجمان جروب - .
على السادة الراغبين في حضور الإجتماع تقديم شهادة تفيد بمساهمتهم في الشركة متضمنة رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب و ذلك قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل كما يمكن للسادة المساهمين الحصول على نسخة من ملف إجتماع الجمعية من المركز الرئيسي للشركة ببورسعيد بالعنوان : مبنى هيئة ميناء بورسعيد - الدور السادس.
اللواء بحرى أ.ح/صلاح الدين حلمى عبد القادر
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة