الوسائط المتعدده


اخبار الشركه

اخبار الشركه

1/2/2022 9:24:50 AM

دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماعى الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد اللواء بحرى أ.ح صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى و رئيس الجمعية العامة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماعى الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية

لشركة بورسعيد لتداول الحاويات و البضائع المقرر عقدها يوم الخميس الموافق13/1/2022 و ذلك في تمام الساعة الحاديه عشرة صباحاو ذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى – 71طريق الحرية- الدور التاسع - الأسكندرية

و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
أولا:جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

  1. النظر في اعتماد مشروع النظام الاساسي للشركة بعد اجراءات التعديلات اللازمة ليتوافق مع التعديلات الصادرة بالقانون .185 لسنه 2020 ولائحته التنفيذيه علي القانون رقم 203 لسنه 1991 م
  2. .


ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

  1. النظر في التصديق على محضرى اجتماع الجمعية العامة العاديةوغير العاديه المنعقدين بتاريخ 23/6/2021م.
  2. النظر في التصديق علي تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2021م.
  3. .عرض تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية و الحسابات التحليلية للشركة عن السنة المالية المنتهية 30/06/2021
  4. النظر في إعتماد القوائم المالية و الحسابات الختاميه للشركة عن لسنه الماليه المنتهيه في 30/06/2021 م.
  5. النظر في الموافقه علي مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنه الماليه المنتهيه في 30/06/2021 م.
  6. النظر في اخلاء مسؤلية مجلس الادارة الفتره المقدم عنها التقرير .
  7. النظر في صرف مكافأت للسادة /رئيس و أعضاء مجلس الإدارة .
  8. النظر في تحديد المعاملة الماليه وبدلات مجلس الادارة والمزايا الاخري .
  9. النظر في إعتماد الضوابط الخاصة بتطبيق ميزة التامين الطبي للاعضاء المنتدبين.
  10. النظر في إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة بنسبة 100% من النسب المقررة إعتباراً من 01/07/2021 م.
  11. النظرفي اعتماد زياده قيمه مساهمة الشركة في راس مال الشركة المصريه للمشروعات المتكامله –الترجمان جروب - .


على السادة الراغبين في حضور الإجتماع تقديم شهادة تفيد بمساهمتهم في الشركة متضمنة رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب و ذلك قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل كما يمكن للسادة المساهمين الحصول على نسخة من ملف إجتماع الجمعية من المركز الرئيسي للشركة ببورسعيد بالعنوان : مبنى هيئة ميناء بورسعيد - الدور السادس.

اللواء بحرى أ.ح/صلاح الدين حلمى عبد القادر
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة