الوسائط المتعدده

دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماعى الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد اللواء بحرى أ.ح صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى و رئيس الجمعية العامة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماعى الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية

لشركة بورسعيد لتداول الحاويات و البضائع المقرر عقدها يوم السبت الموافق 12/12/2020 و ذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً و ذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى – 71طريق الحرية- الدور التاسع - الأسكندرية

و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
أولا:جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. مذكرة بشأن تعديل نص المادة رقم تسعة عشر من النظام الأساسى للشركة.
2. تفويض السيد العضو المنتدب التنفيذي أو من يفوضه في التوقيع على المستندات و الأوراق اللازمة و إستكمال إجراءات تعديل نص مادة تشكيل مجلس الإدارة من النظام الأساسى للشركة أمام الجهات الحكومية و غيرها.
3. الموافقة على ما تم من إجراءات بشأن إستبعاد الأصول الخاصة بالمشروع الوطنى إثنين مارين شيبينج.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 9/5/2020م.
2. تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية و الحسابات التحليلية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2020م.
3. .التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2020 م و إخلاء مسئولية المجلس عن تلك السنة
4. النظر في إعتماد القوائم المالية و الحسابات التحليلية للشركة المنتهية في 30/06/2020 م و مشروع توزيع الأرباح المقترح عن ذات السنة المالية.
5. النظر في إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة بنسبة 100% من النسب المقررة إعتباراً من 01/07/2020 م.
6. النظر في صرف مكافأت للسادة /رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و العاملين.
7. النظرفي تشكيل مجلس الإدارة في ضوء ما تم من تعديلات بالنظام الأساسى بالشركة.
8. تحديد المعاملة المالية و بدلات مجلس الإدارة و المزايا الأخرى.